辽河油田第三届董事会第五次会议决议公告
崇仁新闻
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admin
2018-12-04 10:57

  本公司及其董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽河金马油田股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书处于2005年4月3日向全体董事以电话、传真送达方式发出了第三届董事会第五次会议通知。2005年4月13日,公司第三届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开,应到董事15人,实到董事11人。公司董事付

  从飞、贾忆民、谢文彦、刘俊荣、王正江、梁作利及独立董事武春友、赵选民、马琳、费良成、许智慧亲自出席会议,董事王春鹏、孙崇仁、于洪坤、吴彤因工作变动等原因已提出辞职未能到会,4名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长付从飞主持,审议并通过了如下决议:

  公司原董事长因王春鹏工作变动,请求辞去董事长职务,董事会选举谢文彦为董事长。

  公司原董事王春鹏、孙崇仁、于洪坤、吴彤因工作变动等其他原因,请求辞去董事职务,董事会提名刘振军、陈方红、李晶、张庆昌为董事候选人(简历附后)。

  公司独立董事在对上述4位董事候选人的个人履历等相关资料进行认真审核后,认为:公司董事侯选人具备相关法规和《公司章程》规定的任职条件,提名程序符合规定,合法有效。

  刘振军,男,1952年生,中共党员,教授级高级经济师。曾任辽河石油勘探局局办秘书、辽河石油勘探局劳资处副处长、处长、辽河石油勘探局副总经济师兼劳动工资部主任、辽河石油勘探局副局长;现任辽河油田()分公司党委书记、纪委书记、工会主席。

  李晶,女,1957年生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。曾任辽河石油勘探局财务资金科科长、辽河石油勘探局结算中心副主任、主任;中国石油辽河油田分公司财务资产处处长、辽河油田分公司副总会计师;现任辽河油田分公司总会计师。

  陈方红,女,1953年生,中共党员,高级经济师。曾任大港油田计划处科长、中国石油天然气总公司规划计划局综合规划处经济师、副处长;中国石油天然气股份公司规划计划部综合处副处长、处长;中国石油天然气股份公司规划计划部副总经济师;现任中国石油天然气股份公司专职董事。

  张庆昌,男,1959年生,中共党员,高级工程师。于1983年8月毕业于大庆石油学院获学士学位,2002年7月毕业于大庆石油学院石油地质专业获硕士学位。曾任辽河石油勘探局锦州采油厂地质大队副大队长、锦州采油厂副总地质师、辽河石油勘探局科尔沁油田开发公司副经理、中国石油辽河油田分公司兴隆台采油厂副厂长,油气试采公司经理兼党委副书记。现任辽河金马油田股份有限公司总经理。上海证券报

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